Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Вид, категория (тип): привилегированные, тип А

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

2-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009084495

2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 апреля 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27 апреля 2024 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества и назначению аудиторской организации Общества.

ВОПРОС №2: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций».

ВОПРОС №3: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции».

ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ВОПРОС №7: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 25.04.2024